برچسب: کلاهبرداری میلیاردی
باند کلاهبرداری و پولشویی 22 میلیاردی در زنجان شناسایی وعوامل آن دستگیر شدند .
کد خبر: ۸۴۲۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
فرمانده انتظامی البرزگفت: ۲ کارمند یکی از ادارات این استان که اقدام به اختلاس کرده بودند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۱۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری که با راه اندازی چهار شرکت لیزینگ خودرو در شهرهای تهران و کرج از متقاضیان خرید خودرو، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند خبر داد.
کد خبر: ۸۱۴۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
دو کلاهبردار حرفه‌ای که با فروش زمین‌های دادگستری در کرج پول میلیاردی به جیب زده بودند بازداشت شدند.
کد خبر: ۸۰۱۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
معاون مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری دو کلاهبردار خبر داد و گفت: متهمان به بهانه واگذاری خودروهای لیزینگی ۱۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند.
کد خبر: ۷۶۷۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
دادستان عمومی و انقلاب فردیس گفت: یک متهم با وعده فروش حواله خرید خودرو اختصاصی به کارگران یک شرکت خودروسازی اقدام به کلاهبرداری هزار میلیارد ریالی کرده است.
کد خبر: ۷۶۰۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
یک منبع آگاه از کلاهبرداری میلیاردی یک شرکت پیمانکار از یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو خبر داد.
کد خبر: ۷۵۹۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
کد خبر: ۷۵۸۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
رئیس پلیس فتا استان گفت : فردی که در شبکه اجتماعی با تبلیغ پذیرش در دانشگاههای معتبر و صدور مدارک تحصیلی جعلی فعالیت و میلیاردی کلاهبرداری کرده بود توسط پلیس فتا زنجان شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۷۵۸۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم، این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
کد خبر: ۷۵۸۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۷۵۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
رئیس‌پلیس آگاهی البرز از دستگیری خانمی که خود را وکیل معرفی کرده و از این طریق اقدام به 13میلیارد و 210 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود دراین استان خبر داد.
کد خبر: ۷۴۹۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
هشت مؤسسه و صندوق قرض الحسنه غیرمجاز در استان اصفهان اقدام به کلاهبرداری از متقاضیان با وعده پرداخت سود و وام کم بهره کردند تاکنون هشت نفر آنها دستگیر شدند.
کد خبر: ۷۴۲۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
فرمانده انتظامی البرز از دستگیری نوجوان ۱۴ساله‌ای خبر داد که با فروش ارزهای دیجیتال یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود.
کد خبر: ۷۳۹۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
تابناک چهارمحال وبختیاری- رئیس پلیس فتا چهارمحال وبختیاری از شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری میلیاردی از فروشندگان خودروهای لوکس و گران قیمت در فضای مجازی خبر داد.
کد خبر: ۷۳۲۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
فرمانده انتظامی فارس گفت: ۲ نفر که به بهانه ثبت نام عتبات عالیات از ۳۰۰ نفر شهروند مبلغ ۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند در شیراز دستگیر شدند.
کد خبر: ۷۱۴۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
رئیس پلیس آگاهی ایلام ؛
رئیس پلیس آگاهی ایلام از دستگیری باند اختلاس سه میلیارد تومانی در ایلام خبر داد.
کد خبر: ۷۱۲۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری فردی که با سو استفاده از موقعیت شغلی و دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی ۷۰ میلیارد ریال در ساری کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
کد خبر: ۷۰۶۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
کلاهبردار حرفه‌ای که با جعل قباله های ازدواج، ۱۱۴ فقره تسهیلات بانکی دریافت کرده بود در شهرستان قائم شهر دستگیر شد.
کد خبر: ۷۰۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
کد خبر: ۷۰۱۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸